أولاً - الكتب المتخصصة
1- د. أحمد سفر - مكافحة غسيل الأموال فى البلدان العربية - اتحاد المصارف العربية - 2003 .
2- د. السيد عبد الخالق - البنوك والتجارة الالكترونية - الجديد فى التمويل المصرفى- الجزء الثانى- منشورات الحلبى الحقوقية - 2002.
3- انطوان الناشف - المصارف بين تبييض الأموال والسرية المصرفية - دار الغزال - بيروت - 2001 .
4- د. جلال وفاء محمدين - دور البنوك فى مكافحة غسيل الأموال - دار الجامعة الجديدة للنشر - 2001 .
5- د. جلال وفاء محمدين - التحويلات المصرفية الالكترونية من الوجهة القانونية - سلسلة رسائل البنك الصناعى - مارس 2008 - عدد (92) .
6- د. حمدى عبد العظيم - غسيل الأموال فى مصر والعالم - 1977 .
7- د. حسام عيسى - الشركات متعددة القوميات - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 1978 .
8- د. خالد سليمان - تبييض الأموال والسرية المصرفية - صادر - بيروت- 2001 .
9- د. سميحة القليوبى - الأسس القانونية لعمليات البنوك - مكتبة عين شمس - القاهرة - 1992 .
10- سمير الخطيب - مكافحة غسيل الأموال - التعاون الدولى ودور المؤسسات المصرفية والمالية فى مجال المكافحة - الاتفاقيات الدولية والتشريعات التى تجرم عمليات غسيل الأموال - منشأة دار المعارف بالإسكندرية - 2005 .
11- د. صالح السعد - تحديات غسل الأموال على المستوى الدولى (عوامل تفاقم مشكلة غسل الأموال) - اتحاد المصارف العربية - النشرة المصرفية العربية - مارس 2007 .
12- على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية - دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 .
13- عبد الفتاح سليمان - مكافحة غسيل الأموال - دار الكتب القانونية- 2005 .
14- د. عبد المطلب عبد الحميد - العولمة واقتصاديات البنوك - الدار الجامعية بالإسكندرية - بدون سنة نشر .
15- د. ماجد عبد الحميد عمار - مشكلة غسيل الأموال وسرية الحسابات بالبنوك فى القانون المقارن والقانون المصرى - دار النهضة العربية- 2002 .
16- د. محسن احمد الخضيرى - غسيل الأموال - مجموعة النيل العربية- 2003 .
17- منى الأشقر ومحمود جبور - تبييض الأموال والإرهاب (مكافحة الجريمة عبر القنوات المالية) ايدريل - بيروت - 2003 .
18- محمود شريف بسيونى - غسل الأموال ، الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الاقليمية والوطنية - دار الشروق - بدون سنة نشر .
19- هيام الجرد - المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال - دراسة مقارنة للقوانين التى تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال - منشورات الحلبى الحقوقية - 2004 .
ثانياً - المقالات والمؤتمرات والندوات
1- د. خالد غازى التمى - دور المصارف فى مكافحة غسيل الأموال والمعالجة المحاسبية (الدليل الالكترونى العربى للقانون العربى) .
2- د. سعيد عبد الخالق - فلسفة قانون مكافحة غسيل الأموال وأهميته
www.tashreaat.com
1- د. سميحة القليوبى - وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية) اعمال المؤتمر العلمى السنوى بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية - الجديد فى اعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - منشورات الحلبى الحقوقية - 2002 .
2- د. سيد شوربجى عبد المولى - المتغيرات المحلية والدولية وتنامى غسيل الأموال مع اشارة خاصة لتأثيرها على مصر والعالم - المؤتمر السنوى السادس - كلية الحقوق جامعة المنصورة - 26 - 27 مارس 2002 .
3- التوجهات الدولية والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل الأموال- امانة مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية- صندوق النقد العربى - أبو ظبى - 2000 .
4- ندوة بعنوان ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطنى - مجلة الحقوق - جامعة الكويت - السنة الثانية والعشرين - العدد الثالث- سبتمبر 1998 .
ثالثاً - المراجع باللغة الأجنبية :
1- CARTOU Louis - Droit Fiscal International et Européen - Dalloz - deuxième édition - 1986.
2- JEREZ Olivier - Le blanchiment de l'argent - Revue Banque Edition - 2003.
3- LEVINE Pierre - La lutte contre l'évasion Fiscale - Caractère International en l'absence et en Présence de Conventions Internationales - Thèse - Paris I - 1986.
4- MADINGER John - Money Laundering, a guide for criminal investigators - Second Edition - Taylor & Francis - 2006.
5- SCHOLL Paul Allan - Refrence Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism- The World Bank - 2006 .
6- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Nacrotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) 1988.
7- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) 2000.
رابعاً - المواقع الالكترونية
1- غسيل الأموال - ويكيبديا - الموسوعة الحرة .
2- www.FATF.gafi.org
3- FATF-wikipedia.org
4- www.moqatel.com
5- www.wikipedia.org - online banking
6- www.bankingabout.com
7- www.hsbc.com
8- www.bankofinternet.com
9- www.jordan-kuwait-bank.com
10- www.ebcegypt.com
)
View on SCiNiTO